Δύο πανομοιότυπες υποθέσεις απάτης μέσα σε μόλις έξι ημέρες στην Κρήτη, με συνολικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να κάνουν «φτερά» μέσα σε λίγα λεπτά, εξετάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η νέα υπόθεση αφορά ποσό περίπου 500.000 ευρώ, το οποίο συνδέεται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης και φέρεται να μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις έξι ημέρες μετά την προηγούμενη υπόθεση, στην οποία είχε καταγραφεί απάτη ύψους περίπου 152.000 ευρώ.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο οι δύο περιπτώσεις να συνδέονται μεταξύ τους και πίσω από αυτές να βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα, καθώς φαίνεται να υπάρχουν ομοιότητες στον τόπο δράσης.
Κοινό στοιχείο των δύο υποθέσεων φέρεται να είναι και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την παραπλάνηση των πραγματικών δικαιούχων. Οι δράστες φέρονται να αξιοποίησαν ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα, με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων.
Η πρώτη περίπτωση
Στην πρώτη περίπτωση, περίπου 152.000 ευρώ μετακινήθηκαν μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, οι οποίες έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεταμεσονύxτιες ώρες. Το ποσό είχε επιμεριστεί σε μικρότερες συναλλαγές.
Τα χρήματα αρχικά κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Από εκεί, όμως, μεταφέρθηκαν σχεδόν αμέσως σε νέους λογαριασμούς, επίσης αγνώστων δικαιούχων, σε τραπεζικά ιδρύματα που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού. Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιχειρούσαν παράλληλα να καλύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη.
Υπό τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία αναζήτησης και διασφάλισης των χρημάτων. Με τη συνεργασία αλλοδαπών υπηρεσιών εντοπίστηκε μέχρι σήμερα ποσό που υπερβαίνει το μισό των περίπου 152.000 ευρώ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
Η δεύτερη περίπτωση
Σε λιγότερο από έξι ημέρες, εντοπίστηκε και δεύτερη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 500.000 ευρώ που συνδέονται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν το τέλος Αυγούστου.
Ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να κινήθηκαν τα χρήματα παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστικά με την πρώτη υπόθεση, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες αρχές στην εξέταση όλων των πιθανών συνδέσεων.
Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ο φάκελος με όλα τα στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
